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莆田城厢区局查获跨九省贩卖加热不燃烧卷烟案纪实

来源:《海峡兴发娱乐 》报     作者:姬宏波     更新:2019-03-05

看似温馨的客户服务隐藏着不可告人的秘密;为了儿子的生意,两位母亲分别披上虚伪的外衣;全然正常的网上拍卖品,背后却充斥着欺诈和犯罪交易……

这些情景,就发生于今年2月底刚收官的2018年度“今冬明春”卷烟市场清理整治专项行动中莆田市局城厢区局所查获的“2019·1·22”加热不燃烧卷烟案内。

1月22日,在莆田市荔城区、浙江慈溪市紧张待命的办案人员共同调准时间,同一时刻雷霆出击,一举在两地抓获 4 名嫌疑人,现场查获HEETS、Fiit等品牌烟弹500余条。

经初步核定,该案涉案金额300多万元(仅为近四个月的销售账目),涉案区域涵盖福建、浙江等九个省份。这起莆田市首例、也是我省目前查获的案值最大、办案人员预估最终案值“或以亿元计”的互联网贩卖加热不燃烧卷烟案,在打掉浮出的“冰山一角”后初战告捷。

可疑包裹频繁出现

2018年12月,按照兴发娱乐 、市局要求,莆田市局城厢区局正如火如荼开展“今冬明春”卷烟市场清理整治专项行动。

12月19日,区局突然接到一条不是很显眼的举报线索:有人寄递违法卷烟。一直对物流寄递渠道违法卷烟活动保持严密盯防的执法人员,立即跟踪该嫌疑快递单号的流通站。

12月26日,嫌疑包裹进入莆田辖区境内后,执法人员循迹在一家快递公司内,顺利将其截获。

“当时打开包裹后,大家顿时眼前一亮。”参与办案的城厢区局副局长王仲杰说,只见包裹内全是加热不燃烧卷烟,“这类涉烟违法案件在莆田市内尚属首次发现”。

起初,执法人员曾想立即对案件进行查获处理,但在依据快递单上面的信息,在相关的查询系统内搜索调查后,他们发现类似的包裹不止这一个,而是一个月有十多个。

在场的执法人员经验都很丰富,他们甚至不用多商量,互相目光一对视,都直觉地判断“不应急着收网,若顺藤摸瓜深挖下去,极有可能是一个新型兴发娱乐 制品大案”。

“这也是我们一直坚持让办案人员树立的寻根溯源,从小案、个案当中找线索深挖细究,直至打源头、抓主犯、破网络的办案意识,这为后面案件告破开了好头。“区局局长蔡国松如是说。

听取区局对案情的初步汇报分析后,市局林师训局长当即作出指示:由市局稽查支队全力支持城厢区局“持续跟踪、深挖经营、扩大战果”。

随后,兴发娱乐 、公安两方迅速抽调精干人员成立专案组,召开专题会议,对该案的倾力侦查悄无声息地全面铺开了。

初步研判复杂案情

“这起互联网贩卖加热不燃烧卷烟案,充分利用互联网时代的特点,使违法活动更隐蔽,而且跨越多省,嫌疑人反侦查意识强,给顺利办案带来了很大挑战。”市局稽查支队支队长谈起办案过程便打开了话匣子。

根据前期从快递包裹上获得的联系人、地址等信息,专案组分析研判案情后,决定以“后台+现场”相结合的方式同步展开调查。即:在公安多警种部门的通力合作下,通过对嫌疑人违法犯罪活动轨迹等进行“后台”侦查,专案人员则现场跟踪嫌疑人、车、货。

得益于近年来莆田市局办理互联网寄递渠道卷烟违法活动的累积经验,以及兴发娱乐 、网安、技侦等部门的高效合作,该起案件的“后台”和现场调查有条不紊地展开,并一一戳破了嫌疑人自以为是所布置的一个个“迷魂阵”或“伪装”。

“这些嫌疑人的小聪明,一方面说明案情复杂,嫌疑人很狡猾,”蔡国松说,“另一方面也凸显了该案的鲜明特点,为今后办理此类案件积累很多经验。”他介绍说,根据初步掌握的案情,经综合研判分析,他们发现该案主要呈现以下几个特点:

组织分工严密。这起案件中,涉案人员网络由传统的金字塔型向网状结构转变,该案的烟弹上线来源广泛,主要分布在福建、浙江多个省市等地。其中,在各个边境口岸处通过车辆出境并采取“人肉”拉货入境方式进行销售,中间销售环节存在相互调剂货源的情况,下线发展三四级代理或直接面向消费者,整个网络纵横交错、相互关联。

主体信息虚拟。犯罪嫌疑人由实体向虚拟转变,主要通过互联网进行认识和交易,普遍存在冒用他人实名认证的微信和支付宝账户,嫌疑人之间只知道对方绰号或某App上账号,嫌疑人对上线或者关联方的真实身份难以辨认。

交易方式隐蔽。通讯联络和资金流转由直接关联向App等第三方平台转变,该案人员联络主要通过第三方小众APP进行联络,规避传统的电话、微信联络。资金通过其他交易平台进行流转,嫌疑人提供虚拟链接,创建虚拟交易即采用网上交易模式,在网上拍下合法物品,但在实际成交后寄发的货物却是加热不燃烧卷烟。

消费群体固定。消费者群体由公开式向封闭式转变,该案涉及一个包括493名消费者在内的微信群,建群方式为朋友拉群,通过老客户带新客户的模式发展消费客群,隐蔽性强。同时犯罪嫌疑人注重客户经验,售后服务周到,有质量瑕疵包退换。

梳理清楚犯罪图谱

2019年1月,通过办案人员前后不到一个月时间的加班加点缜密侦查,这起由一个快递包裹牵出的新型兴发娱乐 案,在研判分析案情特点的同时,专案组也基本摸清了涉案的人员身份、交易方式、仓库地点、资金往来等涉案信息。

经专案人员认真梳理,案件最初被举报而截获的那些包裹,系由犯罪嫌疑人陈某勋向其上线购买,并由佘某娟日常负责帮其收发货。两人不仅都是莆田籍,而且佘某娟还是陈某勋的母亲。

最早从2017年1月起,陈某勋就分别向浙江等地的韩某杰、王某丰等上线购买烟弹和烟具等,并通过其母亲佘某娟进行收件,再通过微信等网络平台将烟弹贩卖至福建、湖南、广东、江苏等地。无独有偶,他的两个上线都是宁波籍,而且王某丰也是韩某杰的母亲。

“人们可能不会想到,虽然陈某勋是做违法生意,但他竟然在客户服务上毫不作假。”办案人员笑着说,“在办案过程中,我们专案人员发现陈某勋建立了自己的一个微信群,群内消费者多达493名。作为群内消费者的上线,陈某勋除了积极解答消费者的有关问题,对消费者提出的商品质量问题,都二话不说提供退换货服务;逢年过节的日子,各种问候和售后活动都很及时。“靠着这些狡猾伎俩,他给自己打造了相对稳定的消费群体”。

对于自己的上线,陈某勋同样刻意搞好关系。专案人员在侦查中发现,有多笔往来的快递记录显示,陈某勋经常会买些地方土特产,抽空就专门邮寄给韩某杰。

为了躲避侦查,陈某勋等人对交易方式下足了功夫。特别是在资金交易上,他们根本不会选择传统的转账方式,而是费尽心思利用网上交易平台,让对方拍下他们提供的正常商品,然后收款后发货时,再以“狸猫换太子“的做法,把违法卷烟寄出去。

就这样,陈某勋等人的违法生意越做越大,这可从他们交易记录的频繁管窥一二。据办案人员介绍说:“为固定证据,我们在公安等部门配合下,调取了嫌疑人近四个月的交易资料,结果从早上开始打印,到了晚上才打印完毕,密密麻麻的让人触目惊心。”

收网仅仅是前奏

1月21日,随着案情初步水落石出,专案组召开会议,研究决定对抓捕时机已经成熟的嫌疑人陈某勋和韩某杰等人实施抓捕。

作为区局领导的蔡国松,也亲自带队参加了此后的收网行动。他表示,当时嫌疑人的货已被截获,但接货方因没有收到货,似乎有所察觉地一直打电话催快递。

“我们综合嫌疑人网络组织方式和主体信息虚拟等特点,断定先打掉这条链不会影响后续查案。”当天专案组就决定,会后便开始准备兵分两路,分别在莆田市荔城区、宁波慈溪市两地同时开展抓捕行动,绝不让任何一个嫌疑人因获悉消息而逃之夭夭。

连夜,专案人员就乘车出发赶赴宁波,并在凌晨赶到后立刻进入布控区准备执行抓捕。而莆田这边,在前期细致侦查基础上,专案人员预备了两种抓捕方案。

蔡国松说,第一种是嫌疑人在家时进行抓捕;第二种则是他们原计划采用的,就是当嫌疑人进入其存货仓库取货时行动。“无论是哪一种,也不管是莆田还是宁波那边,为确保抓捕顺利,我们早早就计划了多种可能,并在现场设置了里外两层包围网。”

“开始”的命令下完不久,两地专案人员就顺利完成了此次收网行动。

“这只是初步的收获!”蔡国松说,下一步,他们将加强案件审查、证据固定、深挖扩线,在外省其他上线嫌疑人抓捕时机成熟时,拟申请发起全国集群战役,扩大战果。

记者手记>>>

从前几年跟随省队打假了一周,到近年来多次采写专卖阵线的案件或人,耳闻目睹的专卖人故事多了,心中总会涌起一种莫名的激动。

要知道,专卖人的战场,那是违法犯罪活动的前线。他们面对罪恶,或斗智,或斗勇,对普通人来说,这样的事单纯想一想,也会觉得心胸澎湃吧。

这次采访过程中,听到办案人员在办案过程中,因判断案件背后还有大线索,于是决定不着急收网,而要深挖细察,以办成大案。我突然有些明白自己之前激动的原因了。

那是我感觉到了一种精神,就是从小案、小线索最终挖出背后的整个犯罪网络的那种“不满足精神”,一个进取的人,一支有战斗力的队伍,不能拉下它。

编辑:韩燕丽


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