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三明“2017·12·22”案件侦破纪实:层层剥笋 沿线追踪

来源:三明市局     作者:吴志宏、茅金木、孙岩     更新:2019-07-01

这是一起成功打击利用互联网制售假烟的网络案件。案件横跨29个省市,兴发娱乐 与公安部门联合作战、精准打击,综合运用大数据思维和信息化研判等手段铲除了一条非法制假的黑色链条。

这是一起侦破体系较为完整的涉烟案件。是一起以云霄和汕头人为主的集“产、购、销”于一体的涉烟网络售假案件,上、中、下游所涉及主要犯罪嫌疑人全部被抓获归案。

这是一起考验办案人员信心、耐心与毅力的艰苦战役。案件侦办历时近一年时间,办案人员克服艰苦的食宿条件,乔装打扮近距离侦查,人身安全多次受到威胁,用实际行动诠释着使命担当。

这起案件就是三明“12·22”互联网制售假烟公安部部督专案。

案源

2017年12月14日,消费者魏某携带10条卷烟前往三明城区局鉴别卷烟真伪,经初步鉴定,该批卷烟为假烟。他称近期先后向一个微信名叫“董事长”的人购买了价值6.85万元的卷烟,其朋友庄某也购买了1.06万元的卷烟。

专卖执法人员敏锐地意识到,这背后可能隐藏着一条“大鱼”。随即,执法人员通过兴发娱乐 与公安联合打假长效机制,将线索移送三明市公安局梅列分局进行进一步侦查。

12月22日,三明市公安局梅列分局决定对该案进行立案侦查,并成立联合专案组,一个由公安网监、经侦、专卖稽查等精干警力组成的专案组迅速成立并展开侦查工作。

拓展

专案组成员首先从“董事长”这个微信号入手。“仅仅是落实嫌疑人真实身份这一项工作,就让我们耗费了大量精力。”三明市局稽查支队副支队长李峰说道。该号从未透露过自己的真实姓名、性别、年龄等信息,而且微信登录的IP地址变化无常,让人难以掌握其真实身份。

功夫不负有心人。专案组利用技术手段,对涉案嫌疑人“董事长”的QQ聊天记录、手机号码、支付宝交易记录、支付宝捆绑账户、交易物流单等进行秘密跟踪调取。通过分析研判,追查到“董事长”只是一个中间商,其所有交易记录都指向一个叫杨某的浙江商人。可当专案组人员达到浙江嘉兴准备抓捕杨某时,却发现杨某已经被嘉兴警方抓获。经嘉兴警方配合,专案组摸清了杨某的上线在广州。

随即,专案组将获得的数十万海量数据进行关联碰撞,终于理清了不同层级以及同一层级不法分子之间的关系图谱。2018年6月27日,专案组在汕尾陆丰市、广州白云区同时收网,现场抓获犯罪嫌疑人陈武生、马坚,查获假烟1500余条,现货案值近30万元。7月8日,在江苏淮安抓获犯罪嫌疑人许井生(“董事长”)、王月。7月中旬再赴汕尾抓获犯罪嫌疑人谢招茂、陈武倍。

奔袭

2018年9月,三明成立市公安、兴发娱乐 联合打假专案组。9月6日,专案组在广东汕头抓捕吴喜富、陈丽芸夫妇,现场查扣相关涉案手机及账本清单一批。案件精准指向假烟的源头是漳州云霄县下坂村。

专案组决定把这条线索背后从生产到销售的整个利益链条连根拔起,并上报上级部门。9月26日,在省公安厅、省兴发娱乐 稽查总队领导下和漳州警方的配合下,专案组抽调公安干警、兴发娱乐 稽查合计70余人千里奔袭,兵分五路直赴云霄收网。27日凌晨,联合打假队直奔云霄县下坂村,现场查获5个窝点,假冒卷烟71件,抓捕涉嫌人员41人,其中11名主要嫌疑人带回三明审查,30名工人移交云霄打假办及公安部门处理。

战果

该案自2018年6月27日起,在广东、江苏、福建等地相继进行周密布控收网,共抓获涉案人员49人,捣毁制假和仓储窝点10个,假烟5228条,预计总案值超亿元。目前,该案已经刑事拘留11人、逮捕6人,取保候审3人。自此,这起涉及广东、江苏、安徽、福建等29个省市的互联网制售假烟网络案成功告破,该案也是三明市兴发娱乐 联合公安侦办的第一起利用“自媒体”售假的网络案件。

时任福建兴发娱乐 副局长黄星光用18个字对三明兴发娱乐 破获“12·22”案件给予充分肯定:在状态、有作为,出奇兵、办大案,压责任、靠机制。同时鼓励全省专卖队伍学习三明经验,勇于跨区打假破网。

编辑:韩燕丽


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